제16기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건강과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조의 규정에 의거하여 아래와 같이 제16기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

** 아 래 **

1. 일시 : 2016년 3 월 29일( 화요일) 오전 10:00

2. 장소 : 경기도 군포시 고산로 166 103동 803호(SK벤티움) 본사 회의실

3. 회의의 목적사항 :

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제16기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예 탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 주총참석장, 신분증

-대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2016년 3월 3일

주식회사 미 르 기 술

대표이사 박 찬 화 (직인생략)